Max Home IndustryПопавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в секретности Великобритании, которую правительство оставило открытой.
Аркадий и Борис Ротенберги — партнеры президента России по дзюдо — использовали тип компании, от которой не требовалось идентифицировать ее настоящих владельцев.
Министры признали опасения, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), также подвергаются злоупотреблениям со стороны преступников.
Совместное расследование BBC и Finance Uncovered обнаружило доказательства связи ряда ELP с мошенничеством, терроризмом и отмыванием денег.
В 2016 и 2017 годах правительство ввело меры, которые заставили почти все британские компании идентифицировать своих настоящих владельцев. ELP не подпадали под действие этих новых законов о прозрачности.
С тех пор было создано более 4500 из них.
BBC работала с Finance Uncovered, чтобы проанализировать просочившиеся документы и тысячи записей компаний, которые показывают, как ELP стали способом уклониться от законов о борьбе с отмыванием денег, требующих раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями.
ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а сумма риска инвесторов ограничена.
В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица. Правительство говорит, что это означает, что они не могут владеть активами, не иметь бенефициарного владельца и не могут на законных основаниях открывать банковские счета самостоятельно.
Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям. По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, они также «уязвимы для неправомерного использования» из-за того, как мало информации о своей деятельности они обязаны публиковать.
Наши данные показывают, что количество создаваемых новых ELP выросло на 53% с 2017 года.
«Я хотела бы быть шокирована масштабами этого, но я абсолютно не шокирована. Я просто подавлена и разочарована», — говорит Хелена Вуд, глава Британской программы по борьбе с экономическими преступлениями в Королевском институте объединенных служб.
В ходе расследования также выясняется:
- Утечка документов показывает, что ELP продавались как «альтернативное решение» для обхода законов о прозрачности.
- Всего пять компаний, известных как агентства по формированию, несут ответственность за 1500 ELP, сотни из которых зарегистрированы по зарегистрированным адресам, в том числе одна над буррито-баром в центре Лондона.
- 71-летний швейцарский художник-керамист, которого использовали в официальных документах, чтобы скрыть настоящих владельцев британских компаний, подписал более 160 ELP.
- Агенты ФБР, расследующие взрыв на Бостонском марафоне, проверили ELP, зарегистрированную по адресу, где сейчас находится парикмахерская в Бристоле.
За пять лет после вступления в силу новых законов о прозрачности было создано более 4500 ELP. За пять лет до 2017 года было создано 2950.
Мы установили, что среди тех, кто воспользовался секретностью ЭЛП, есть члены ближайшего окружения президента Путина.
Это братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые в 2020 году стали объектом расследования комитета Сената США. В нем говорилось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний, чтобы уклониться от санкций США, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались покупать произведения искусства на миллионы долларов.
Одной из таких компаний была ELP. Компания Sinara Company LP была создана в январе 2017 года и указала свое основное место деятельности по адресу, расположенному в двух шагах от лондонского Оксфордского цирка.
Он утверждал, что занимается «туризмом и продажей билетов».
В период с июля 2017 года по июнь 2018 года он отправил «14 электронных переводов с шагом 9 500 долларов на общую сумму 133 000 долларов» (109 000 фунтов стерлингов) арт-консультанту, который, как говорится в отчете Сената, «содействовал покупкам для Ротенбергов».
В соответствии с законодательством Великобритании не требуется раскрывать, кто стоял за Sinara, которая была распущена в 2019 году.
«Это скандал, что такие люди, как Ротенберги, которые годами находились под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода своих денег из России через эти структуры, а затем тратить их по своему усмотрению», — заявила депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж. , который возглавляет парламентскую группу по налогам и коррупции.
Би-би-си пыталась связаться с Ротенбергами, но ответа не получила.
Большинство товариществ с ограниченной ответственностью учреждаются так называемыми агентами по формированию компаний, или ведущими, которые предоставляют зарегистрированный адрес и административную поддержку.
BBC и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, каждое четвертое было создано всего пятью британскими агентствами.
Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из тех компаний, которые они зарегистрировали, также были связаны с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег.
Корпоративные записи показывают, что наиболее успешным из этих агентств является LAS, которым руководят Елена Довжик, англо-российский бухгалтер, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане. Британские бизнес-леди заработали миллионы на LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии.
Ряд компаний, связанных с LAS, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, оказалась стоящей за BTC-e, крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов. Биржа была закрыта в 2017 году Министерством юстиции США в связи с обвинениями в отмывании денег.
А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший контактный адрес LAS, якобы провел координируемую Россией кампанию по дезинформации о вакцинах, распространяя утверждения о том, что вакцина AstraZeneca превратит реципиентов в шимпанзе.
LAS сообщила BBC, что они «прекратили» оказание услуг Always Efficient LLP «в 2017 году из-за нарушения ими наших условий».
Что касается fazze.com, LAS заявляет: «Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку мы не храним точные или аналогичные данные в нашей исторической базе данных».
LAS также отвечала за создание огромного количества британских компаний другого типа под названием Scottish Limited Partnerships (SLP). Расследование Bellingcat, проведенное в 2017 году, показало, что LAS был «самым активным представителем SLP в период с 2015 по 2017 год».
SLP в то время не должны были раскрывать своих настоящих владельцев. Но после того, как их неоднократно связывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о тех, кто в конечном итоге владел ими или контролировал их. Практически сразу количество регистраций упало почти вдвое.
После этого изменения в законе о SLP просочившиеся документы, которые увидела BBC, показывают, что LAS переключила свое внимание на ELP.
В сообщении клиентам по электронной почте от 18 мая 2017 г. под заголовком «Альтернативные решения» LAS предложила ELP как «выход и замену шотландскому партнерству».
Документ, обнаруженный в Pandora Papers, утечке данных, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), продолжал: «В настоящее время привилегии этого типа партнерства заключаются в том, что они не подлежат и не будут законы о раскрытии информации о контролирующих лицах».
Теперь наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности.
В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями в связи с мошенничеством в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.
Глава LAS Елена Довжик сказала: «Мы знаем, что много лет назад мы подавали регистрационные документы для некоторых компаний, которые в итоге были обвинены в противоправной деятельности, но такая информация не была нам доступна до (до) регистрации».
«Мы (никогда) никогда не участвовали в какой-либо коммерческой деятельности наших бывших клиентов и только помогали нашим корпоративным клиентам в процессе создания их компании, услугах по пересылке почты и (и) регистрации в соответствии с законом.
«Мы никогда не поддерживали мошенничество или незаконную деятельность».
Она объяснила, что ее фирма «усилила комплексную проверку всех международных клиентов» и «если нам когда-либо сообщалось, что кто-либо из наших клиентов находится под подозрением в причастности к незаконной деятельности… услуги немедленно прекращались».
И Donnea Business LP, и Cosalima Trade LP были зарегистрированы по адресам, предоставленным LAS в Лондоне.
Cosalima Trade LP была зарегистрирована на втором этаже 6 Market Place, в помещении над несвязанным буррито-баром в Фицровии, в центре Лондона.
По этому адресу находится около 800 активных компаний. Это один из наиболее часто используемых адресов для ELP в стране. За последние пять лет здесь зарегистрировано более 240 ELP.
На клочке бумаги, вставленном в кнопку домофона, указана только одна компания по адресу — ООО «1000 Apostilles», владельцем которой является Инета Утинане из LAS.
LAS заявляет, что «срок аренды 6 Market Place истек в этом году».
Другой популярный адрес для ELP находится не в Лондоне, а в Бристоле.
1 Straits Parade в районе Рыбных прудов теперь является турецкой парикмахерской.
Этот адрес также использовался Арраном, другим агентом по формированию, для создания британских компаний, включая 197 ELP.
Компании, зарегистрированные по этому адресу, были связаны со взяточничеством, мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.
Наше расследование обнаружило, что Rivelham LP, ELP, зарегистрированная там в 2013 году, также была отмечена ФБР во время расследования взрыва бомбы на Бостонском марафоне в 2013 году в США.
Rivelham LP была указана в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank и переданных федеральным агентам в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за взрыв.
Отчеты, полученные в результате утечки отчетов о подозрительной деятельности, поданных в Казначейство США, известных как файлы FinCEN, не указывают, кто владел ELP, но они фиксируют его участие в 116 подозрительных транзакциях на общую сумму более 7,3 миллиона долларов (6 миллионов фунтов стерлингов) всего за один месяц. с декабря 2012 по январь 2013 г.
BBC попыталась связаться с владельцами Arran, но не получила ответа.
Хотя такие адреса, как 1 Straits Parade и 6 Market Place, могут указывать на то, какое агентство по формированию было связано с ELP, они мало что говорят о том, кто на самом деле стоит за ними.
Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в Регистрационную палату, чаще всего это будут имена анонимных компаний, зарегистрированных в странах, включая Белиз и Сейшельские острова.
И даже настоящие люди, подписывающие бумаги для этих компаний, вряд ли являются истинными владельцами.
Как правило, они являются номинальными или доверенными лицами, подписавшими документы, которым платят за подписание документов, и обычно они ничего не знают о том, чем занимается компания.
Одной из активных подписавших доверенных лиц является Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре. Она также работает художником по керамике, изготавливает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских дней рождений.
Наш анализ документов в Company House показал, что с 2016 года она подписала документы для более чем 160 ELP, созданных агентством по созданию компаний, в котором она работала, IOS.
Миссис Нейдхарт не ответила на приглашение Би-би-си дать комментарий.
Расследование также показало, что одним из самых плодовитых кандидатов от ЛАГ является Александру Терна, гражданин Румынии в возрасте около 30 лет, проживающий в Лондоне. Терна подписала документы Регистрационной палаты как минимум по 306 ELP, созданным LAS для клиентов.
Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна говорит, что его участие было «организовано через LAS International» или связанную с ней компанию «для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании».
Он добавляет: «Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших письмах».
Участники кампании говорят, что разоблачения Би-би-си о ELP показывают, что реформа юридических структур Великобритании давно назрела.
«Мы предупреждали правительство об этих проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами в течение многих лет», — говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб.
«Прозрачность — лучшее дезинфицирующее средство, говорят они, и нам нужно ведро его с этими английскими товариществами с ограниченной ответственностью».
Неспособность сменявших друг друга британских правительств закрыть основные лазейки в законах о борьбе с отмыванием денег противоречит обещаниям, данным высокопоставленными политиками.
Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер по ELP, но не сделало этого. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что он полон решимости Великобритания не станет «убежищем для коррумпированных денег во всем мире».
В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и «опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников после крупномасштабных скандалов с отмыванием денег».
После российского вторжения в Украину Борис Джонсон заявил, что хочет «вскрыть матрешку российских компаний», чтобы выявить их истинных владельцев.
Правительство заявляет, что у него нет никаких доказательств серьезного неправомерного использования ELP. Представитель правительства сказал: «Великобритания уже имеет одни из самых сильных в мире средств контроля для борьбы с отмыванием денег, и жизненно важно, чтобы мы продолжали совершенствовать наше управление, чтобы бороться с преступниками, злоупотребляющими британскими юридическими лицами.
«Вот почему мы модернизируем закон, регулирующий товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании, посредством нашего будущего законопроекта об экономических преступлениях, который ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре Великобритании».
Но эти предложения, по-видимому, не включают закрытие лазейки в ELP, требующей раскрытия информации о реальных владельцах или лицах, имеющих значительный контроль над компаниями.
Дизайн Erwan Rivault и Jana Tauschinski