Max Home IndustryРегулирующие органы США пытаются запретить Binance, крупнейшую в мире платформу для торговли криптовалютами, утверждая, что фирма работает в стране нелегально.
В иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) говорится, что фирма занималась бизнесом в США, но не смогла должным образом зарегистрироваться в органах власти.
Он обвинил Binance в нарушении многочисленных финансовых законов США, в том числе правил, направленных на предотвращение отмывания денег.
Binance защитила свою практику.
Компания заявила, что сделала «значительные инвестиции», чтобы гарантировать, что пользователи из США не будут активны на платформе, включая блокировку пользователей, идентифицированных как граждане или резиденты США или имеющих номер мобильного телефона в США.
«Эта заявка является неожиданной и разочаровывающей, поскольку мы сотрудничали с CFTC более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами в США и во всем мире», — заявили в компании.
«Лучший путь вперед — защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования».
Основанная в 2017 году, компания в настоящее время является крупнейшей в мире централизованной биржей цифровых активов, насчитывающей более 100 миллионов пользователей по всему миру. Его возглавляет канадский миллиардер китайского происхождения Чанпэн Чжао, имя которого также фигурирует в жалобе.
CFTC заявила, что Binance ведет активную деятельность в США с 2019 года, но никогда не регистрировалась должным образом в правительстве и не соблюдала соответствующие законы США, используя «намеренно непрозрачную» глобальную корпоративную структуру в попытке избежать надзора.
В течение большей части этого времени Binance не требовала от своих клиентов предоставления какой-либо информации, подтверждающей личность, перед торговлей на платформе, как утверждает CFTC в гражданском иске, поданном в федеральный суд Иллинойса.
В 2021 году фирма объявила об ужесточении правил. Но в то же время CFTC заявила, что консультирует клиентов из США о том, как обойти этот контроль, используя виртуальные частные сети (VPN) и подставные компании.
По словам CFTC, фирма уклонилась от соблюдения правил, «чтобы максимизировать корпоративную прибыль».
Он потребовал от суда США реституции и штрафов, а также постоянного запрета на торговлю и регистрацию.
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что правительство возбудило дело, чтобы защитить американских инвесторов, и оно должно послужить более широким предупреждением для тех, кто работает в крипто-секторе.
«В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая над сохранением денежного потока и недопущением соблюдения требований. Это должно быть предупреждением о том, что CFTC не потерпит умышленного нарушения законов США», — сказал он.
Примерно в то же время, когда было объявлено о судебном иске, Чжао разместил в Твиттере сообщение, которое гласило «4», очевидно, отсылая подписчиков к совету в более раннем посте, призывая людей «игнорировать… поддельные новости, атаки и т. д.».
После нескольких лет бурного роста криптоиндустрия борется с резким падением цен, а также с усилением контроля со стороны регулирующих органов.
В прошлом году официальные лица США предупредили отрасль, что они планируют использовать существующие законы для более строгого соблюдения таких вопросов, как конфликт интересов и отсутствие прозрачности.
В октябре CFTC заявила, что более 20% дел, которые она рассматривала за предыдущие 12 месяцев, касались сектора, включая дела против Bitfinex и Tether. Это также одно из агентств в США, которое выдвинуло обвинения в мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX, ранее основного конкурента Binance.