Binance покидает Нидерланды и сталкивается с расследованием во Франции

Согласно сообщениям французских СМИ, крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance находится под следствием французских властей.

Расследование сосредоточено на его процедурах по борьбе с отмыванием денег.

Это следует за объявлением об уходе компании из Нидерландов после того, как ей не удалось получить лицензию от голландского центрального банка.

В заявлении Binance подтверждается, что французские власти посетили его офис на прошлой неделе и будут соблюдать соответствующие требования.

«На прошлой неделе нас посетили соответствующие органы. Binance, как всегда, полностью сотрудничала, и мы соответственно выполнили свои обязательства. Мы продолжаем тесно сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами по всем текущим требованиям соответствия, чтобы поддерживать высокие стандарты. », — сказал представитель компании.

В последние годы криптовалюты стали популярным классом торговых активов как для розничных, так и для институциональных инвесторов.

Однако были подняты вопросы о рисках, связанных с криптовалютами, поскольку их цены могут испытывать огромные колебания стоимости.

Регуляторы по всему миру стремились усилить давление на криптобиржи, чтобы сделать их более прозрачными.

Binance сталкивается с проблемами как в США, так и в Европе.

В США на биржу подали в суд два финансовых регулятора — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, — которые заявляют, что биржа работает в США незаконно и игнорирует законы, направленные на защиту инвесторов.

SEC также обвинила фирму и ее основателя Чанпэна Чжао в нецелевом использовании средств клиентов.

Binance защитила свою практику. Операции компании в США в настоящее время ведут переговоры с SEC, чтобы избежать полной заморозки активов.

Binance предупредила, что ее деятельность «прекратится», если судья США удовлетворит запрос регулятора о замораживании активов.

Подразделение Binance в Великобритании, Binance Markets Limited, было исключено из реестра Управления финансового надзора 30 мая по запросу компании, в результате чего у него не осталось уполномоченных лиц в Великобритании, говорится на сайте FCA.