Max Home IndustryВласти захватили криптовалютную биржу Bitzlato и арестовали ее соучредителя, обвинив фирму в подпитке «высокотехнологичной оси крипто-преступности».
Министерство юстиции США обвинило Анатолия Легкодымова, гражданина России, проживающего в Китае, в ведении бизнеса, который обслуживал тех, кого он однажды назвал «мошенниками».
Они сказали, что Bitzlato обработала более 700 миллионов долларов (567 миллионов фунтов стерлингов) незаконных средств, нарушив правила, призванные предотвратить отмывание денег.
Легкодымов был арестован в Майами.
«Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости», — заявил прокурор США Бреон Пис на пресс-конференции в среду, объявив об аресте.
«Как утверждается, Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов. Ответчик теперь расплачивается за злонамеренную роль, которую его компания сыграла в экосистема криптовалют».
Согласно жалобе, с 2018 года зарегистрированная в Гонконге биржа обработала криптовалютные транзакции на сумму около 4,5 млрд долларов.
По словам прокуроров, фирма требовала от своих пользователей минимальной идентификации, что позволило ей стать «убежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности».
Они утверждали, что фирма знала о проблемах, ссылаясь на внутренний документ, в котором Bitzlato описывалась как работающая с «грязными деньгами» без стандартных процедур проверки клиентов.
Власти заявили, что фирма была тесно связана с Hydra Market, рынком даркнета для продажи наркотиков, отмывания денег и украденной финансовой информации, который международные власти закрыли в прошлом году.
Bitzlato заявила, что не принимает клиентов из США, но прокуратура заявила, что на самом деле она ведет «существенный» бизнес с американцами.
Власти США работали с правоохранительными органами Франции и других стран над операцией.