Max Home IndustryФинансовый директор новостного агентства «Великая Эпоха» был арестован по подозрению в причастности к масштабной схеме отмывания денег.
Федеральные прокуроры утверждают, что 61-летний Билл Гуан участвовал в глобальном заговоре с целью отмывания не менее 67 миллионов долларов (52 миллиона фунтов стерлингов) незаконных денег в пользу себя и «Великой Эпохи».
Согласно обвинительному заключению, Гуань возглавлял команду «Зарабатывайте деньги в Интернете», которая использовала криптовалюту для приобретения доходов от преступной деятельности на десятки миллионов долларов.
Гуань еще не подал заявление о признании вины. Если его признают виновным, ему грозит более 30 лет тюремного заключения.
В заявлении, сделанном в понедельник вечером, газета «Великая Эпоха» сообщила Би-би-си, что «намерена и будет полностью сотрудничать с любым расследованием, касающимся обвинений против Гуаня».
«Хотя Гуань невиновен, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений, компания отстранила его от должности до тех пор, пока этот вопрос не будет решен», — говорится в сообщении.
Он не ответил на конкретные вопросы о команде Make Money Online, на которые ссылались прокуроры.
Би-би-си не удалось связаться с Гуанем.
В 12-страничном обвинительном заключении федеральные прокуроры подробно описали предполагаемый план, реализация которого, по их словам, началась примерно в 2020 году.
Сюжет, по словам прокуроров, был прост: члены команды Make Money Online (MMO) покупали доходы от преступлений через криптовалюту со скидкой и переводили эти доходы на банковские счета, принадлежащие организациям, аффилированным с газетой.
Незаконные доходы в конечном итоге будут возвращены на счета «Великой Эпохи» посредством «десятков тысяч многоуровневых транзакций», в том числе через предоплаченные дебетовые карты и финансовые счета, открытые с использованием украденной идентификационной информации.
Согласно обвинительному заключению, в течение многих лет эта схема обогащала «Великую Эпоху», вкачивая в газету десятки миллионов долларов.
Одновременно с тем, как Гуань придумал предполагаемую схему, внутренняя отчетность издания показала рост годовой выручки примерно на 410 % – с $15 млн в 2019 году до примерно $62 млн в следующем году.
Когда банки спросили Гуаня, откуда взялся такой приток денег, он солгал, заявив, что средства поступили за счет «пожертвований», заявили прокуроры.
Гуану предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве.
Прокуроры отметили, что эти обвинения «не связаны с деятельностью медиакомпании [Великой Эпохи] по сбору новостей».
Основанная в 2000 году, Великая Эпоха начиналась как небольшая малобюджетная газета, бесплатно распространявшаяся в Нью-Йорке.
Его основали американцы китайского происхождения, связанные с религиозной группой под названием Фалуньгун.
За прошедшие годы она превратилась, предположительно, в одну из самых влиятельных консервативных новостных организаций США и является домом для теорий заговора, правой дезинформации и резкой оппозиции Коммунистической партии Китая.