Max Home IndustryВор, укравший более 470 миллионов долларов (383 миллиона фунтов стерлингов) в криптовалюте во время краха FTX, пытается обналичить их, пока основатель биржи находится под судом .
Громкое судебное дело Сэма Бэнкмана-Фрида началось на прошлой неделе, и бывший криптомагнат отрицает мошенничество.
После девяти месяцев бездействия эксперты говорят, что 20 миллионов долларов из украденных денег ежедневно отмываются в традиционные деньги.
Новый анализ показывает, как загадочный вор пытается замести свои следы.
FTX когда-то была одной из крупнейших биржевых платформ в мире, позволяющей криптоинвесторам покупать, торговать и хранить цифровые валюты. Он обанкротился 11 ноября 2022 года, при этом пропали миллиарды долларов средств клиентов.
Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в неправомерном использовании средств клиентов и отмывании денег, в то время как адвокаты по банкротству пытаются найти пропавшие миллиарды.
В день крушения FTX сотни миллионов долларов в криптовалюте, контролируемой биржей, были украдены неизвестным вором, который, как полагают, до сих пор контролирует средства.
Никто не знает, как вор (или воры) смог получить цифровые ключи от криптокошельков FTX, но предполагается, что информацию смог украсть либо инсайдер, либо хакер.
Преступник перевел 9500 монет Ethereum стоимостью 15,5 миллионов долларов США из кошелька, принадлежащего FTX, в новый кошелек.
В течение следующих нескольких часов из кошельков компании были изъяты сотни других криптоактивов, общая сумма транзакций составила 477 миллионов долларов США.
По данным исследователей из компании Elliptic, занимающейся расследованием криптовалют, вор потерял более 100 миллионов долларов за несколько недель после взлома, поскольку некоторые из них были заморожены или потеряны из-за комиссий за обработку, поскольку они лихорадочно перемещали средства, чтобы избежать ареста. .
Но к декабрю около 70 миллионов долларов были успешно отправлены в миксер криптовалют — преступную службу, используемую для отмывания биткойнов, что затрудняет их отслеживание.
Без использования службы микширования для сокрытия незаконного происхождения своих биткойнов преступники рискуют быть пойманными или конфисковать их средства на криптовалютных биржах.
Биржи криптовалют позволяют людям обменивать монеты, такие как Биткойн и Эфириум, на традиционные наличные деньги.
Хотя миксеры затрудняют отслеживание биткойнов, Elliptic удалось отследить небольшую сумму средств — 4 миллиона долларов — которая была отправлена на биржу.
Остальная часть украденных активов FTX — около 230 миллионов долларов — оставалась нетронутой до 30 сентября — выходных перед началом суда над Бэнкман-Фридом.
С тех пор почти каждый день куски на миллионы отправлялись в миксер для отмывания и последующего обналичивания.
Elliptic удалось отследить отправку биткойнов на сумму 54 миллиона долларов в миксер Sinbad, после чего след на данный момент затерялся.
Эксперты считают эту деятельность странной и противоречащей нормам для хакеров и воров криптовалюты.
«Известно, что лица, занимающиеся отмыванием криптовалюты, годами ждут, прежде чем переместить и обналичить активы, как только общественное внимание рассеется, — но в этом случае они начали действовать как раз в тот момент, когда внимание мира снова было обращено на FTX. и события ноября 2022 года», — сказал соучредитель DR Tom Robinson Elliptic.
Еще один результат отслеживания средств указывает на потенциальную связь с российской киберпреступностью.
Часть украденных биткойнов, успешно отмытых в прошлом году, была обнаружена в кошельке, который, как известно, использовался связанными с россией преступными группировками. Elliptic утверждает, что это может указывать на причастность брокера или другого посредника, имеющего связи с россией.
BBC Panorama: Падение криптокороля
Panorama исследует головокружительный взлет и сенсационное падение Сэма Бэнкмана-Фрида, математического гения, который намеревался изменить мир криптовалют, но потерпел неудачу. стал его самым большим проигравшим.
Смотрите на BBC iPlayer сейчас и на BBC1 в 20:00, понедельник, 25 сентября (только для Великобритании)