Max Home IndustryГруппа киберпреступников, состоящая из мужа и жены, признала себя виновной в попытке отмыть биткойны на 4,5 миллиарда долларов (3,5 миллиарда фунтов стерлингов), которые он украл в результате взлома в 2016 году.
Хизер Морган и Илья Лихтенштейн были арестованы в прошлом году в Нью-Йорке после того, как полиция отследила их богатство до ограбления криптовалюты.
Уклоняясь от полиции, Морган выдавал себя за рэпера и технического предпринимателя.
В рамках сделки о признании вины Лихтенштейн признал, что стоял за взломом.
Супруги оба признали себя виновными в отмывании денег, но Морган признал себя виновным по дополнительному пункту обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов.
Несмотря на попытки скрыть свои преступления, Морган опубликовала десятки полных ругательств музыкальных клипов и рэп-песен, снятых в разных местах Нью-Йорка, под именем Razzlekhan.
В своих текстах она называла себя «крутым заработком денег» и «крокодилом Уолл-стрит».
В статьях, опубликованных в Forbes, Морган также утверждала, что является успешной бизнес-леди в сфере технологий, называя себя «экономистом, серийным предпринимателем, инвестором в программное обеспечение и рэпером».
Но, развивая свой рэп- и технический образ, она и ее муж-программист пытались обналичить свое состояние, украденное у криптофирмы Bitfinex.
Теперь паре грозит тюремное заключение: Лихтенштейну грозит максимально 20 лет тюрьмы, а Моргану — 10.
На момент их ареста в феврале 2022 года притон из 119 000 биткойнов стоил около 4,5 млрд долларов, что сделало это крупнейшей разовой финансовой конфискацией Министерства юстиции США в его истории.
На момент взлома биткойны стоили около 71 миллиона долларов.
Судебные документы подробно показали, как пара обналичила миллионы долларов биткойнов Bitfinex в традиционные деньги, используя сложные методы, чтобы остаться незамеченными.
Записи показывают пару:
- Разделите биткойн на крошечные суммы и переведите их на тысячи различных криптокошельков с поддельными личностями.
- Смешали свои украденные средства с другой криминальной криптовалютой на рынке даркнета Alphabay.
- Куплены золотые монеты
- Создавать подставные компании, чтобы биткойн-средства выглядели законными
Успешная полицейская операция — это последний случай использования инструментов, способных анализировать транзакции в публичном реестре блокчейна Биткойн.
Одной из ключевых ошибок пары были покупки с использованием ваучеров супермаркета Walmart, оплаченных на украденные средства.
«Полиция смогла связать подарочные карты Walmart с некоторыми доходами от взлома Bitfinex, что затем положило начало дальнейшему расследованию», — сказал Джонатан Левин, основатель компании Chainalysis, занимающейся расследованием криптовалют.
«Покупка подарочных карт и переход между разными биржами и разными криптовалютами на самом деле никогда не создавали такого разрыва в происхождении, как предполагала пара», — сказал он.
Когда полиция провела обыск в квартире пары на Манхэттене, они обнаружили выдолбленные книги, предназначенные для сокрытия мобильных телефонов.
Они также обнаружили десятки мобильных телефонов, несколько USB-накопителей и 40 000 долларов наличными.
Полиция успешно расшифровала электронную таблицу, подробно описывающую замысловатые методы пары по отмыванию тайника, что позволило им вернуть почти всю сумму.
В судебных документах прокуроры говорят, что они обнаружили записи переговоров, которые указывают на то, что Морган и Лихтенштейн планировали бежать из США в россию — страну его рождения.
В случае успеха они, вероятно, вели бы образ жизни миллиардеров, не опасаясь ареста со стороны США.
Когда произошел взлом, клиенты Bitfinex подверглись принудительной «стрижке», потеряв 36% своих активов, находящихся на криптобирже. К 2019 году компания возместила ущерб жертвам, так что теперь гонконгская фирма и некоторые клиенты, обменявшие свои убытки на акции, могут получить непредвиденную прибыль, как только восстановленные биткойны будут возвращены.