Max Home IndustryКогда 17 мая сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) прибыли в квартиру для проведения обыска, вскоре выяснилось, что это не обычное имущество.
Растянувшаяся на 7000 кв. футов (650 кв. м) квартира — в одном из самых богатых районов Лондона — имела семь спален с ванными комнатами на трех этажах, внутренний лифт, прозрачный рояль в гостиной и подземный гараж с частным доступом. Офицеры, проводившие обыск, также заметили, что внутренние двери не имели ручек — они, как и почти все в собственности, управлялись электронным способом.
Это была необычная собственность, и это не был обычный обыск. Целью был не владелец собственности, хотя владелец является российским олигархом, находящимся под санкциями. Целью был кто-то, описанный в разведывательной информации, полученной NCA, как «внутренний».
«Домашний» недавно положил на свой банковский счет 400 000 фунтов стерлингов. Подозрение заключалось в том, что это должно было платить за содержание имущества и оплачивать счета. И возможность того, что деньги поступили от лица, находящегося под санкциями, означала, что было достаточно улик, чтобы оправдать ордер на поиск улик.
Первоначально предполагалось, что дворник мог быть уборщиком, но дальнейшее расследование после рейда вместо этого указало на члена семьи — NCA не раскрывает личности тех, кого преследуют.
Это работа новой команды NCA под названием K-Cell — K означает клептократию, когда правители используют свою власть для кражи ресурсов своей страны.
Их миссия — усложнить жизнь — или, как они говорят, «внести трения» — в жизнь подсанкционных олигархов, сверхбогатых бизнесменов, приближенных к Кремлю. BBC получила эксклюзивный доступ к работе команды.
Более 1000 человек попали под санкции правительства Великобритании, в том числе множество новых имен после вторжения в Украину в феврале. Хотя не все из них имеют существенные связи с Великобританией, те россияне, у которых есть активы здесь, обнаружат, что они заморожены.
Активы формально не конфискованы государством, но они не могут быть использованы, если физическое лицо не получит специальную лицензию от Казначейства Ее Величества — наподобие той, что была предоставлена футбольному клубу «Челси», принадлежащему Роману Абрамовичу, перед его продажей. И если кто-то еще сознательно имеет дело с замороженными активами или фондами, NCA может провести расследование. Это является основой для обысков, подобных тому, который проводила K-Cell в квартире, в поисках доказательств нарушений, когда кому-то — например, партнеру или члену семьи — передавали деньги, чтобы избежать санкций.
Для россиян, которые перевели деньги в Великобританию и купили здесь недвижимость — дорогую недвижимость, которую нужно поддерживать, — отсутствие возможности платить уборщице, садовнику или водителю может очень осложнить жизнь.
Охранникам тоже нужно платить. Отсутствие лицензии на охрану может означать, что протестующие могут получить доступ, как они это сделали в марте в лондонском особняке стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, связанном с российским миллиардером и промышленником Олегом Дерипаской, который пустовал.
Важно отметить, что расследование предполагаемых нарушений также предлагает путь для преследования тех, кто оказывает профессиональные услуги лицам, находящимся под санкциями, известным как «пособники».
Во время другого рейда в начале этого месяца офицеры NCA появились у черных железных ворот безопасности большого особняка в графстве Суррей, сжимая в руках ордер. Миновав идеально ухоженные живые изгороди и лужайки и оказавшись внутри большого вестибюля, уставленного свежими цветами и произведениями искусства, они обыскали мужчину, одетого в черное.
Этот человек не был санкционированным российским владельцем имущества — дома, в котором есть бассейны, несколько винных погребов (красного и белого) и помещение, специально предназначенное для хранения мехов при оптимальной температуре. Обыскиваемый был британцем, которого подозревали в том, что он был «профессиональным помощником» олигарха, который управляет бизнесом и имуществом от имени олигарха.
Десятки тысяч фунтов наличными в конечном итоге были извлечены из собственного дома пособника, а также 1,5 миллиона фунтов стерлингов на банковских счетах, все они заморожены, поскольку предположительно связаны с попавшим под санкции россиянином.
В одном из немногих случаев, которые ранее были обнародованы, в марте также были получены ордера на замораживание счетов на банковских счетах британского бизнесмена Грэма Бонэм-Картера на основании подозрения, что средства были получены из активов Олега Дерипаски.
В число помощников могут входить такие специалисты, как частные банкиры, агенты по недвижимости, специализированные консьержи, бухгалтеры и юристы. Все они теперь являются целью K-Cell, которая выросла из команды, созданной после отравления в Солсбери для борьбы с коррумпированной элитой.
«Ячейка клептократии не начинает с нуля, — говорит Стив Смарт, директор отдела разведки NCA.
«У нас есть значительный опыт и возможности в этой области, и мы используем весь спектр возможностей, как скрытых, так и явных, и объединяем нашу работу с частным сектором, а также с другими государственными ведомствами и агентствами».
NCA хранит молчание о том, откуда именно берутся разведывательные данные для поддержки его расследований.
Правоохранительные органы обычно судят об успехе по судебному преследованию. Но мера этой команды другая. Изменение поведения считается успехом не меньше, чем появление в суде. Чиновники NCA говорят, что разведка показывает, что некоторые люди предпочитают не инвестировать коррумпированные средства в Великобритании в результате своей работы. Такие активисты, как юристы, также могут нервничать из-за репутационного ущерба от работы с олигархами, находящимися под санкциями.
Война в Украине: Больше освещения
NCA также взаимодействует с агентами по недвижимости и следит за тем, как деньги могут перемещаться через границы, в том числе с помощью криптовалюты.
«Мы расследуем пособников, которые поддерживают сделки коррумпированных элит, и нацеливаемся на менее традиционные способы, используемые для сокрытия перемещения значительных богатств, такие как продажа дорогостоящих активов через аукционные дома», — говорит Стив Смарт.
Трения также могут означать ужесточение правил — например, людям будет труднее летать в Великобританию на частных самолетах или привозить в страну охранников, если у них нет нужной визы.
Но чиновники признают, что есть серьезные проблемы. Офицеры, работающие под усиленной охраной, прекрасно понимают, что их работа будет оспорена.
«Наши цели обладают огромным состоянием и являются одними из самых спорных людей на планете», — говорит один из офицеров.
Опираясь на огромные ресурсы, потенциально включая ресурсы российского государства, цели K-Cell могут на долгие годы связать NCA с судебными разбирательствами.
«Они очень заинтересованы в защите своего богатства, влияния и репутации», — говорит Стив Смарт.
Ячейка также играет в догонялки. У российских олигархов были десятилетия, чтобы скрыть темное происхождение своих денег и внедриться в британскую жизнь, пользуясь преимуществами слабого регулирования. Дни закрывания глаз могли бы быть заменены тем, что один человек называет стратегией «удушения», но может потребоваться время и терпение, чтобы трения ослабили прочную хватку, созданную российскими деньгами.