Max Home IndustryКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в «организации схемы по обману инвесторов» на несостоявшейся криптовалютной бирже FTX.
Бывший босс FTX был арестован в понедельник.
Bankman-Fried построил «карточный домик на фундаменте обмана», сказал председатель SEC Гэри Генслер.
Он добавил, что обвинения в предполагаемом мошенничестве были предупреждением для других платформ соблюдать законы США.
Выступая перед BBC News ранее в этом месяце, Бэнкман-Фрид попытался дистанцироваться от обвинений в незаконной деятельности.
«Я не совершал мошенничества сознательно. Я не думаю, что совершал мошенничество. Я не хотел, чтобы что-либо из этого произошло. Аккуратный.
Бэнкман-Фрид также опроверг обвинения в том, что он должен был знать, что дочерняя торговая компания FTX, Alameda Research, использует средства клиентов FTX.
Миллиарды инвестиций
По данным SEC, с 2019 года базирующаяся на Багамах компания FTX привлекла более 1,8 млрд долларов (1,46 млрд фунтов стерлингов) от долевых инвесторов, в том числе около 1,1 млрд долларов от примерно 90 инвесторов из США.
Утверждается, что, хотя Бэнкман-Фрид продвигал FTX как «безопасную и ответственную платформу для торговли криптовалютными активами», на самом деле он «организовал многолетнее мошенничество», чтобы скрыть от инвесторов FTX перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC. его частный криптовалютный хедж-фонд.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждает, что он скрывал подверженность FTX значительным запасам переоцененных токенов, связанных с FTX, у Alameda.
Bankman-Fried также обвиняется в «совместном смешивании» средств клиентов FTX в Alameda для «нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований».
В том, что оказалось одним из его последних интервью перед арестом, Бэнкман-Фрид казался чрезвычайно уверенным, говоря мне, что его не арестуют и что он невиновен в каких-либо уголовных правонарушениях.
30-летний мужчина появился в своих фирменных шортах и потрепанной футболке, выглядя на удивление спокойным.
Но он признал, что мало спал с тех пор, как его империя рухнула, и он стал крипто-врагом номер один.
Бэнкман-Фрид говорил с нами не в своем доме, а в квартире, все еще принадлежащей FTX, в роскошном комплексе Albany примерно в 30 минутах езды от столицы Багамских островов Нассау.
Прежде чем мы начали запись, нам сказали не снимать многомиллионные яхты или ухоженные сады в гавани.
Нас также предупредили, чтобы мы не снимали его многоквартирный дом, который ему пришлось покинуть «из соображений безопасности».
Как только мы начали интервью, Бэнкман-Фрид говорил в течение 35 минут, не исключая ни темы, ни вопроса.
Как и в других недавних интервью, он признал, что плохо управляет своей империей FTX, но попытался дистанцироваться от каких-либо преступных действий.
Он также сказал, что не думал, что его арестуют, и что за кадром вскоре всплывут детали с сильными намеками, чтобы общественность больше поверила в его версию событий.
«FTX работала за видимостью легитимности, созданной г-ном Бэнкманом-Фридом», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC.
«Но, как мы утверждаем в нашей жалобе, этот шпон был не просто тонким, он был мошенническим».
Он добавил, что крах FTX высветил риск, который платформа для торговли незарегистрированными криптоактивами может представлять для потребителей и инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Бэнкман-Фрида в нарушении положений о борьбе с мошенничеством Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также объявили обвинения против Бэнкман-Фрид в параллельных действиях.